Извините, вы уже голосовали за эту статью!
5       12345 1 голос
Ø
Жалоба:
 
Есть причина пожаловаться?

Статья добавлена 20 ноября 2009, в пятницу, в 14:15. С того момента...

624
просмотра
0 добавлений в избранное
0 комментариев

Представлена в разделах:




Top 5 àвтора:

Банк России "развели" по чеченской схеме

Автор: Александр
Тема:

Сообщение:
 
Написать автору
 

Хищение со счетов Пенсионного фонда России (ПФР) 1,25 млрд руб. было совершено по чеченской схеме, пишет газета РБК daily.

Издание указывает, что фальшивые авизо для обмана банковской системы еще с начала 90-х годов активно использовали чеченские боевики, и остается открытым вопрос, как же эта давно известная схема сработала с Банком России.

Согласно официальной информации, вечером в пятницу, 13-го, некий гражданин зашел в ОПЕРУ Центрального банка России с платежками. При этом, как утверждают в ПФР, подписи и печати в них были фальшивыми, а коды бюджетной классификации уже не использовались. Тем не менее, ЦБ перевел деньги.

Вначале средства были переведены со счетов, предназначенных для выплат пенсий и материнского капитала, на счета фонда для хозяйственных нужд на "финансирование расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству". Затем деньги были переведены в банк "Кубань" на счета никому не известной компании ООО "Спецтехпром", а оттуда их львиная доля ушла в Дойче Банк. "Уже там деньги распылились по разным зарубежным счетам траншами по 100-200 млн руб.", - сообщил РБК daily источник в МВД.

Однако, как указывает газета, у Дойче Банка зарубежные корсчета открыты только в его материнском банке Deutsche Bank, аффилированном с Deutsche Bank Trust Company Americas и HSBC Bank Kazakhstan, деньги, переведенные из России, могли быть заблокированы зарубежными офисами Deutsche Bank в соответствии с установленными нормами внутреннего контроля для противодействия отмыванию.

В правоохранительных органах не исключают, что фигурантами по делу о хищении средств могут оказаться сотрудники Пенсионного фонда и Центробанка. По информации РБК daily, сейчас нескольким сотрудникам фонда уже присвоен статус подозреваемых, с них взята подписка о невыезде. Директор Центра экономических исследований МФПА Сергей Моисеев в интервью газете отметил, что кто-то, видимо, имел доступ к бухгалтерии ПФР и мог оперировать расчетами, ЦБ же просто выступал исполнителем.

По информации МВД, в 1992-1994 годах из чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на сумму более 1 трлн руб. Всего же в эти годы в обналичивании похищенных денег участвовало 892 банка и 1,5 тыс. компаний во всех регионах России.

TOP.RBC.Ru

Источник: Банк России "развели" по чеченской схеме

 
 
 
 

Ответов пока нет.

Комментàрии 


Комментариев к этой статье ещё нет.

Пожалуйста, подождите!
Комментарий: